コーポレートガバナンス｜株式会社マキヤ

コーポレートガバナンス体制図

サステナビリティ推進委員会

マキヤグループは、サステナビリティに関する活動の推進及び統括するための委員会として「サステナビリティ推進委員会」を設置し、環境保全活動、ＣＳＲ活動等に係る具体的な方針とＫＰＩ、実行計画を策定しております。
同委員会において、サステナビリティ関連のリスク及び機会に関する取り組むべき重要課題を整備し、課題に対する対応方針や施策の立案、指標の設定について取締役会へ提言することとしております。また、施策の進捗管理などについて、必要に応じて取締役会に報告、提案することとしております。
また、「サステナビリティ推進委員会」において、気候変動、自然災害による環境リスクや人権問題にかかる社会リスク等のサステナビリティ関連のリスク及び機会を識別し、これらに関する情報やデータを収集分析し、社内共有することにより発生リスク及び機会に対する経営的影響度を把握するとともに重要性を評価することとしております。それらの評価に基づくリスク対応方針や施策については、取締役会に提言することとしております。

コンプライアンス室

マキヤグループは、コンプライアンスを「法令、条例、規則、社内規程、マニュアル等、明確に文章化されたルールを遵守し、公明正大な企業活動を遂行する。」＝「社会のルールに反する行動・社会に非難される行動をしない」と定義し、全ての事業活動において、コンプライアンスの重要性を認識し、具体的な取組みとしてコンプライアンス・プログラムを策定、実践し、継続的に改善していくために、コンプライアンス室を設置しております。
コンプライアンス室は、コンプライアンスに対する具体的取組みとして、コンプライアンス・プログラムの方針と実施計画を策定し、計画的に実践していくこととしております。
また、従業員等がコンプライアンス遵守に関する相談や報告、通報ができるよう窓口体制を整備しております。

内部統制監査室

マキヤグループは、会社の組織、制度および業務が法令、経営方針および諸規程に準拠し、効率的に運用されているかを検証・評価し、改善の勧告および経営者への報告をすることにより、不正、誤謬の未然防止、正確な情報の提供、財産の保全、業務活動の改善を図り、経営効率の向上に寄与することを目的とし、内部統制監査室を設置しております。
内部統制監査室は監査種類を以下のとおり分類し、内部監査を実施しております。

（1）
経営監査
1. ①
  組織監査
  人事機構及び事務機構の適否、部門間の円滑な調整の適否、内部牽制組織、その運用および効果の適否
2. ②
  制度監査
  会計管理制度、仕入・販売管理制度、人事管理制度、会社資産の保全制度、安全衛生や福利厚生制度、社内規程等の制定改廃及びこれに関する規程の適否
（2）
業務監査
業務活動が法令、会社の方針、計画、制度及び諸規程に従って正しく行われているか否か

役員

氏名 (生年月日)	略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況
かわらさき　やすお川原﨑　康雄（1954年3月30日生）	1990年2月当社入社　経営管理部長 1990年6月当社取締役 1997年7月当社常務取締役社長室長兼エスポット営業部長 2003年11月株式会社ひのや取締役 2005年4月当社専務取締役 2005年12月株式会社ハイデリカ（現㈱MK･サービス）取締役 2006年3月株式会社MKカーゴ（現㈱MK･サービス）取締役 2008年3月株式会社MKカーゴ（現㈱MK･サービス）代表取締役社長 2008年10月当社代表取締役社長、㈱ハイデリカ（現株式会社MK･サービス）代表取締役社長、株式会社ひのや代表取締役社長 2022年4月当社代表取締役会長（現任） 2022年6月 (公財)マキヤ奨学会理事長（現任） 2024年2月株式会社ユージュアル取締役（現任）
はやかわ　のりゆき早川　紀行（1958年10月17日生）	1981年4月株式会社ダイクマ（現株式会社ヤマダホールディングス）入社 1991年3月株式会社ライフボックス商品部 1993年1月株式会社マキバ商品部長 2004年9月株式会社ホームセンターアント商品部長 2009年4月当社入社 2013年7月当社NF商品副部長 2013年12月当社NF商品部長 2018年6月当社取締役執行役員NF商品部長 2020年2月当社取締役執行役員NF商品部長兼販売統括部長 2021年2月株式会社MK･サービス取締役 2021年4月当社取締役執行役員営業本部長兼販売統括部長 2021年6月当社専務取締役執行役員営業本部長 2022年4月当社代表取締役社長執行役員兼営業本部長（現任）、株式会社MK･サービス代表取締役社長（現任） 2024年2月株式会社ユージュアル取締役（現任）
たけしま　つよし竹島　剛（1962年10月31日生）	1981年4月飯田昭夫税理士事務所入所 1995年4月富士ソフト株式会社経営企画部 2006年5月株式会社エスケーホーム管理部長 2010年4月当社入社 2011年1月当社経理・財務副部長 2011年4月当社経理部長 2015年9月当社経理・財務副部長 2017年7月当社経理部長 2018年6月当社取締役執行役員経理部長 2022年6月当社取締役執行役員管理本部長兼経理・財務部長 2023年6月当社常務取締役執行役員管理本部長兼経理・財務部長（現任） 2024年2月株式会社ユージュアル監査役（現任）
しのはら　ただお篠原　忠夫（1971年1月28日生）	1993年3月当社入社 2011年1月当社販促企画（現営業企画）部長 2017年7月当社執行役員販促・企画統括部長兼営業企画部長 2017年8月当社執行役員販促・企画統括部長兼営業企画部長兼ESP販売部長 2018年6月当社取締役執行役員販売・企画統括部長兼営業企画部長兼ESP販売部長兼開発建設（現開発）部長 2020年2月当社取締役執行役員企画・開発部長 2023年4月当社取締役執行役員営業企画部長 2023年10月当社取締役執行役員企画開発部長（現任）
さとう　まなぶ佐藤　学（1974年8月14日生）	1991年1月株式会社ひのや入社 2007年4月マックスバリュ東海株式会社入社 2008年9月当社入社 2012年11月当社エスポット静岡東店店長 2015年8月当社エスポット藤枝店店長 2016年8月当社エスポット西部エリア販売デプトマネージャー 2017年8月当社エスポット沼津・三島エリア販売デプトマネージャー 2019年2月当社人事部長 2019年5月当社人事部兼総務部長 2019年7月当社執行役員人事部長兼総務部長 2021年6月当社取締役執行役員人事部長兼総務部長（現任）
むかい　まさお向　眞生（1957年３月９日生）	1981年10月監査法人サンワ東京丸の内事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所 1985年9月公認会計士登録 1996年6月監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）社員 2003年6月同監査法人代表社員 2018年7月公認会計士向眞生事務所開所（現任） 2019年4月株式会社アウトソーシングテクノロジー社外取締役監査等委員（現任） 2019年6月当社社外取締役（現任）
さかぐち　ゆうじ阪口　裕司（1955年12月29日生）	1979年4月株式会社第一住宅金融入社 1996年11月株式会社壱番屋入社 2002年8月同社取締役･経営企画室長 2004年6月同社常務取締役 2018年3月同社専務取締役 2021年2月同社退社 2023年6月当社社外取締役（現任）
たけかわ　ひでとき竹川　英辰（1976年1月22日生）	2006年10月静岡県弁護士会弁護士登録 2006年10月あおば法律事務所入所 2014年4月竹川・鈴木法律事務所入所（現任） 2023年6月当社社外取締役（現任）

スキルマトリクス

役職	管掌	氏名	スキル・経験
役職	管掌	氏名	企業経営	マーケティング・営業	商品開発	財務・会計	IT ・デジタル	労務管理・人材開発	法務・ガバナンス	ESG ・サステナビリティ
代表取締役会長		川原﨑　康雄	●	●	●	●	●		●
代表取締役社長	営業本部	早川　紀行		●	●			●
常務取締役	管理本部	竹島　剛				●	●		●	●
取締役	営業企画部・開発部	篠原　忠夫		●
取締役	人事・総務	佐藤　学						●
社外取締役		向　眞生	●			●			●
社外取締役		阪口　裕司	●					●	●
社外取締役		竹川　英辰							●

コーポレート・ガバナンス報告書

氏名 (生年月日)	略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況
かわらさき　やすお川原﨑　康雄（1954年3月30日生）	1990年2月当社入社　経営管理部長 1990年6月当社取締役 1997年7月当社常務取締役社長室長兼エスポット営業部長 2003年11月株式会社ひのや取締役 2005年4月当社専務取締役 2005年12月株式会社ハイデリカ（現㈱MK･サービス）取締役 2006年3月株式会社MKカーゴ（現㈱MK･サービス）取締役 2008年3月株式会社MKカーゴ（現㈱MK･サービス）代表取締役社長 2008年10月当社代表取締役社長、㈱ハイデリカ（現株式会社MK･サービス）代表取締役社長、株式会社ひのや代表取締役社長 2022年4月当社代表取締役会長（現任） 2022年6月 (公財)マキヤ奨学会理事長（現任） 2024年2月株式会社ユージュアル取締役（現任）
はやかわ　のりゆき早川　紀行（1958年10月17日生）	1981年4月株式会社ダイクマ（現株式会社ヤマダホールディングス）入社 1991年3月株式会社ライフボックス商品部 1993年1月株式会社マキバ商品部長 2004年9月株式会社ホームセンターアント商品部長 2009年4月当社入社 2013年7月当社NF商品副部長 2013年12月当社NF商品部長 2018年6月当社取締役執行役員NF商品部長 2020年2月当社取締役執行役員NF商品部長兼販売統括部長 2021年2月株式会社MK･サービス取締役 2021年4月当社取締役執行役員営業本部長兼販売統括部長 2021年6月当社専務取締役執行役員営業本部長 2022年4月当社代表取締役社長執行役員兼営業本部長（現任）、株式会社MK･サービス代表取締役社長（現任） 2024年2月株式会社ユージュアル取締役（現任）
たけしま　つよし竹島　剛（1962年10月31日生）	1981年4月飯田昭夫税理士事務所入所 1995年4月富士ソフト株式会社経営企画部 2006年5月株式会社エスケーホーム管理部長 2010年4月当社入社 2011年1月当社経理・財務副部長 2011年4月当社経理部長 2015年9月当社経理・財務副部長 2017年7月当社経理部長 2018年6月当社取締役執行役員経理部長 2022年6月当社取締役執行役員管理本部長兼経理・財務部長 2023年6月当社常務取締役執行役員管理本部長兼経理・財務部長（現任） 2024年2月株式会社ユージュアル監査役（現任）
しのはら　ただお篠原　忠夫（1971年1月28日生）	1993年3月当社入社 2011年1月当社販促企画（現営業企画）部長 2017年7月当社執行役員販促・企画統括部長兼営業企画部長 2017年8月当社執行役員販促・企画統括部長兼営業企画部長兼ESP販売部長 2018年6月当社取締役執行役員販売・企画統括部長兼営業企画部長兼ESP販売部長兼開発建設（現開発）部長 2020年2月当社取締役執行役員企画・開発部長 2023年4月当社取締役執行役員営業企画部長 2023年10月当社取締役執行役員企画開発部長（現任）
さとう　まなぶ佐藤　学（1974年8月14日生）	1991年1月株式会社ひのや入社 2007年4月マックスバリュ東海株式会社入社 2008年9月当社入社 2012年11月当社エスポット静岡東店店長 2015年8月当社エスポット藤枝店店長 2016年8月当社エスポット西部エリア販売デプトマネージャー 2017年8月当社エスポット沼津・三島エリア販売デプトマネージャー 2019年2月当社人事部長 2019年5月当社人事部兼総務部長 2019年7月当社執行役員人事部長兼総務部長 2021年6月当社取締役執行役員人事部長兼総務部長（現任）
むかい　まさお向　眞生（1957年３月９日生）	1981年10月監査法人サンワ東京丸の内事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所 1985年9月公認会計士登録 1996年6月監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）社員 2003年6月同監査法人代表社員 2018年7月公認会計士向眞生事務所開所（現任） 2019年4月株式会社アウトソーシングテクノロジー社外取締役監査等委員（現任） 2019年6月当社社外取締役（現任）
さかぐち　ゆうじ阪口　裕司（1955年12月29日生）	1979年4月株式会社第一住宅金融入社 1996年11月株式会社壱番屋入社 2002年8月同社取締役･経営企画室長 2004年6月同社常務取締役 2018年3月同社専務取締役 2021年2月同社退社 2023年6月当社社外取締役（現任）
たけかわ　ひでとき竹川　英辰（1976年1月22日生）	2006年10月静岡県弁護士会弁護士登録 2006年10月あおば法律事務所入所 2014年4月竹川・鈴木法律事務所入所（現任） 2023年6月当社社外取締役（現任）

コーポレート・ガバナンス

コーポレートガバナンス体制図

サステナビリティ推進委員会

コンプライアンス室

内部統制監査室

役員

スキルマトリクス

コーポレート・
ガバナンス